ظهور صرافیهای غیرقانونی کریپتو
کلاهبرداران بدنام ایرانی، که به دلیل سوابق جنایی خود در ایران شناخته شدهاند، اکنون در دبی صرافیهای کریپتو بدون مجوز و ثبتنشده راهاندازی کردهاند. این پلتفرمهای غیرقانونی که شهروندان ایرانی را هدف قرار میدهند، برای جذب سرمایه و تسهیل تقلبهای مالی استفاده میشوند. فعالیت آنها که ناقض مقررات سختگیرانه مجوزدهی و مبارزه با پولشویی (AML) امارات است، تهدیدی جدی برای یکپارچگی مالی این منطقه محسوب میشود.
این کلاهبرداران وجوه بهدستآمده از فعالیتهای غیرقانونی خود—پولهای سیاه—را از طریق عملیات کریپتو بدون نظارت وارد امارات کرده و به طور بیپروا برای سبک زندگی لوکس و رویدادهای اجتماعی پرهزینه خرج میکنند. نمایشهای تجملاتی آنها که با پولهای سرقتی تأمین شده، پوششی فریبنده برای جذب قربانیان بیشتر به طرحهای کلاهبرداریشان است.
چنین فعالیتهایی نهتنها افراد بیاطلاع را مورد سوءاستفاده قرار میدهد، بلکه شهرت امارات بهعنوان یک مرکز مالی جهانی را نیز با نقض احتمالی قوانین ضدپولشویی (AML) و ایجاد جرایم اقتصادی تهدید میکند.
از قاچاق انسان تا کلاهبرداری کریپتو: چهره جدید کلاهبردار بدنام
کلاهبرداران بدنام که سابقه مستندی در قاچاق انسان و طرحهای پامپ و دامپ ارز دیجیتال دارند، اکنون فعالیت خود را به راهاندازی صرافیهای کریپتو بدون مجوز در دبی منتقل کردهاند. این افراد با ایجاد ظاهری قانونی، قصد دارند وجوه غیرقانونی خود را از طریق فناوری بلاکچین شسته و فعالیتهای کلاهبردارانه خود را پنهان کنند. این صرافیها به عنوان پوششی برای پولشویی عمل میکنند و در عین حال از پاسخگویی در ایران، جایی که توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب هستند، فرار میکنند.
فعالیتهای آنها یک تهدید دوگانه ایجاد میکند: از یک سو ناشناس بودن بلاکچین را مورد سوءاستفاده قرار میدهند و از سوی دیگر تعهد امارات به مبارزه با جرایم مالی و حفظ استانداردهای قانونی بینالمللی را تضعیف میکنند.
خشایار مرادوردی: از قاچاقچی انسان تا کلاهبردار کریپتو
خشایار مرادوردی (خشایار مرادوردی)، که با نام مستعار “Adam Moradi” نیز شناخته میشود، رهبر این عملیات غیرقانونی و یکی از بازیگران کلیدی در سوءاستفاده از بازار کریپتو دبی است. او تحت نام برند “adam.trade” در اینستاگرام فعالیت میکند و ابتدا با فروش دورههای آموزشی ترید و تبلیغ توکنها و ارزهای جعلی برای شهروندان ایرانی به شهرت رسید.
فعالیتهای او که از ترکیه آغاز شد، توجه زیادی را جلب کرد تا زمانی که فعالان رسانهای ایرانی سوابق جنایی او به عنوان قاچاقچی انسان را افشا کردند و نام او مترادف با فریبکاری شد. پس از این افشاگری، مرادوردی به سرعت روش خود را تغییر داد و از فروش دورههای کلاهبردارانه و توکنهای جعلی به راهاندازی صرافیهای کریپتو بدون مجوز روی آورد. او از این صرافیها به عنوان پوششی برای عملیات پولشویی استفاده میکند و همزمان از عدالت در ایران فرار میکند.
آدام مرادی اکنون از طریق یک ربات تلگرامی افراد را با وعده ارائه آموزشهای رایگان ترید فریب میدهد. اما در پشت این ظاهر “رایگان”، او افراد را تشویق میکند تا در صرافی کریپتو جدید و ثبتنشده خود به نام “thetruetrade.io” سرمایهگذاری و معامله کنند. این تنها یکی از نسخههای پلتفرمهای کلاهبرداری سفیدبرچسب او است که با ظاهری قانونی طراحی شدهاند اما در نهایت هدفشان سرقت سرمایه کاربران بیاطلاع است.
TheTrueTrade.io و صرافیهای مشابه: نقض قوانین کریپتو در امارات و جهان
این صرافیهای کریپتو مجرمانه که توسط آدام مرادی و شبکه او اداره میشوند، به طور آشکار قوانین متعددی را در سطح جهانی و در امارات متحده عربی نقض میکنند. با فعالیت بدون ثبت و مجوز قانونی، این پلتفرم مقررات سختگیرانهای که توسط سازمان اوراق بهادار و کالاها (SCA) و سازمان تنظیم داراییهای مجازی دبی (VARA) تعیین شده است، زیر پا میگذارد. این قوانین تمامی صرافیهای کریپتو را ملزم به دریافت مجوز، اجرای اقدامات قوی مبارزه با پولشویی (AML) و اطمینان از حمایت از مصرفکنندگان میکند.
در سطح بینالمللی، این پلتفرم از رعایت دستورالعملهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شدهاند، سرپیچی میکند. ماهیت غیرقانونی آن کاربران را در معرض خطرات مالی قرار میدهد، اعتماد به بازارهای کریپتو قانونی را تضعیف میکند و شهرت جهانی امارات به عنوان یک مرکز مالی را به خطر میاندازد.
با امکان انجام معاملات ناشناس و عدم تأیید هویت کاربران، TheTrueTrade.io و دیگر صرافیهای مشابه محیطی برای جرایم مالی از جمله فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انتقال وجوه غیرقانونی فراهم میکنند. مقامات مبنای روشنی برای تحقیق و تعطیلی چنین پلتفرمهایی دارند تا رعایت قوانین محلی و استانداردهای بینالمللی تضمین شود.
اقدامات اجرایی VARA بر اهمیت خطرات برای پلتفرمهای غیرقانونی مانند TheTrueTrade.io تأکید میکند
سازمان تنظیم داراییهای مجازی دبی (VARA) تعهد خود به تنظیم بخش ارزهای دیجیتال را از طریق اقدامات اجرایی قاطع نشان داده است. اوایل امسال، VARA به دلیل عملیات بدون ثبت طبق مقررات داراییهای مجازی و فعالیتهای مرتبط، جریمهای به مبلغ 10 میلیون AED به صرافی OPNX تحمیل کرده و مجازاتهایی فردی برای بنیانگذاران آن اعمال کرده است.
این شفافیت نظارتی، شامل مجوزدهی اجباری و اقدامات سختگیرانه ضد جرایم مالی، اراده امارات برای مبارزه با فعالیتهای غیرقانونی را نشان میدهد. پلتفرمهایی مانند TheTrueTrade.io که بدون ثبت یا رعایت این قوانین فعالیت میکنند، به طور مستقیم این مقررات را نقض کرده و در معرض جریمهها یا حتی مجازاتهای شدیدتری قرار دارند.
این ارتباط، پرونده علیه TheTrueTrade.io را تقویت میکند و آن را با تلاشهای گستردهتر دبی برای حذف فعالان بد و تقویت شهرت آن به عنوان یک مرکز مالی معتبر همسو میکند.
رادین جهرمی و صرافی مشابه او
رادین جهرمی، که یک نام مستعار برای فردی است که هویت واقعیاش ناشناخته باقی مانده، همان تاکتیکهای کلاهبرداری آدام مرادی را دنبال میکند. با استفاده از روش “آموزشهای رایگان”، جهرمی افراد بیاطلاع را از طریق رباتهای تلگرام فریب میدهد و در نهایت کاربران را به صرافی کریپتو ثبتنشده خود هدایت میکند. (پستهای تلگرام)
پلتفرمی که جهرمی تبلیغ میکند (trade2rich.com) تحت برند متفاوتی فعالیت میکند، اما از همان زیرساخت سفیدبرچسب مشابه TheTrueTrade.io استفاده میکند که نگرانیهایی را درباره شبکه هماهنگ صرافیهای کلاهبرداری ایجاد میکند. با بهرهبرداری از ظاهر آموزش و مشاوره، او اعتماد قربانیانش را جلب میکند و سپس از آنها از طریق صرافیهای غیرقانونی که از مقررات مجوزدهی دبی و قوانین نظارتی امارات فرار میکنند، سوءاستفاده میکند.
عملیات جهرمی نهتنها مقررات داراییهای مجازی دبی را نقض میکند بلکه به روند نگرانکننده صرافیهای غیرثبتشده که جوامع آسیبپذیر را هدف قرار میدهند، دامن میزند. تاکتیکهای او نمونهای از نیاز به اجرای سختگیرانه قوانین برای حفاظت از مصرفکنندگان و حفظ یکپارچگی اکوسیستم مالی امارات است.
CryptoSaba: اینفلوئنسر اینستاگرامی که عملیات صرافیهای غیرقانونی را دامن میزند
CryptoSaba، یک اینفلوئنسر اینستاگرامی، نقش مهمی در شبکه صرافیهای غیرثبتشده کریپتو ایفا میکند. او با استفاده از همان تاکتیکهای آدام مرادی و رادین جهرمی، “آموزشهای رایگان ترید” را برای جذب فالوورها به ربات تلگرام خود ارائه میدهد. در نهایت، این مسیر کاربران را به صرافی غیرقانونی 4trade.vip هدایت میکند که از همان زیرساخت سفیدبرچسب مشابه دیگر صرافیهای موجود در این شبکه کلاهبرداری استفاده میکند.
حضور او در شبکههای اجتماعی و ظاهر آموزشیاش، توهم قانونی بودن را ایجاد میکند و او را به یک بازیکن کلیدی در تبلیغ این پلتفرمهای بدون مجوز تبدیل میکند. با بهرهبرداری از نفوذ آنلاین خود، CryptoSaba از افراد بیاطلاع سوءاستفاده کرده و در عین حال چندین قانون جهانی مانند مقررات داراییهای مجازی امارات را نقض میکند، از جمله مجوزدهی اجباری و رعایت قوانین ضدپولشویی (AML).
این تلاش هماهنگ میان اینفلوئنسرها و پلتفرمها اهمیت فوری برای مقامات جهت اقدام علیه این شبکههای به هم پیوسته که اعتماد اجتماعی را برای تداوم جرایم مالی سوءاستفاده میکنند، برجسته میکند.
شبکه گسترده فریب: ارتباطات با پویان مختاری؟
عملیات این صرافیهای غیرقانونی گمانهزنیهایی را درباره ارتباط با کلاهبردار بدنام پویان مختاری ایجاد میکند که تحت هشدار قرمز اینترپل به دلیل پولشویی تحت تعقیب است. مختاری که به خاطر استفاده از هویتهای جعلی شناخته میشود، به گفتهها به راحتی در دبی حرکت میکند، علیرغم پیشینه جنایی او. هرچند که هیچ مدرک مستقیمی او را به این کلاهبرداریهای خاص مرتبط نمیکند، اما شباهتها در تاکتیکها و الگوهای عملیاتی احتمال دخالت یا تاثیرگذاری او را مطرح میکند.
این عملیاتها ممکن است به عنوان پوششی برای طرحهای بزرگتر پولشویی عمل کنند که از زیرساخت مالی دبی برای هدف قرار دادن قربانیان و مخفی کردن منابع وجوه غیرقانونی استفاده میکنند. مقامات باید به بررسی ارتباطات احتمالی با مختاری و شبکه او ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که امارات متحده عربی همچنان متعهد به مبارزه با جرایم مالی و حفاظت از شهرت خود به عنوان یک مرکز مالی جهانی است.
ماهیت سیستماتیک این کلاهبرداریها نیاز فوری به همکاری میان نهادهای نظارتی، مقامات قانونگذاری و عموم مردم برای خنثیسازی این شبکهها و محاکمه مرتکبان را برجسته میکند.
منبع : https://scamminder.com/the-rise-of-illegal-crypto-exchanges-infamous-iranian-scammers-exploiting-the-uae
